اخبار و رویدادها

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال منتهی به سال مالی 30آذر 97

  • پنجشنبه ,22 فروردین 1398
  • : 72

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال منتهی به سال مالی 30آذر 97

روز شنبه 25 اسفند 1397، ساعت 10 صبح مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال منتهی به سال مالی 30 آذر 97 با حضور 66/78% از سهامداران در هتل بزرگ ارم تهران برگزار گردید.

این مجمع با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز و سپس آقای دکتر محمدعلی احمدزاد اصل نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بعنوان رییس مجمع در جایگاه مستقر و ضمن معرفی و دعوت از سایر اعضای هیات رییسه با ترکیب: آقایان رضا اسماعیلی و امیر قهاری بعنوان ناظر، امیرعلی کمالی نژاد بعنوان دبیر و نمایندگان سازمان بورس و سازمان حسابرسی، رسمیت جلسه را اعلام نمود.

ابتدا گزارش تصویری جامع هیات مدیره از فعالیت و وضعیت عمومی شرکت در سال 97 به استحضار سهامداران رسانیده شد. سپس آقای علی اکبر صفریان نودهی مدیرعامل شرکت سیمان شمال با حضور در جایگاه، ضمن خوشامدگویی به اعضای هیات رییسه و سهامداران گزارش آماری و تحلیلی مبسوطی را بصورت پاورپوینت ارایه نمود. آنگاه حسابرس و بازرس قانونی گزارش عملکرد مالی شرکت در سال مالی منتهی به 30 آذر 97 را قرائت و ابهامات و سوالات مطرح شده در گزارش توسط آقای مهندس صفریان پاسخ گفته شد.

از سوی سهامداران حاضر در جلسه نیز سوالاتی پیرامون موضوعات مختلف طرح شد که آقای صفریان با تشریح و تبیین موضوعات و شفاف سازی و آگاهی بخشی، سوال کنندگان را مجاب نمود .

مجمع پس از 5/2 ساعت تبادل نظر، گزارش دهی و پاسخ گویی به سوالات، مصوباتی بشرح ذیل داشته است.

۱- صورتهاي مالي شامل ترازنامه و صورت سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 30/09/1397 مورد تصويب قرار گرفت.

۲- مقررگرديد مبلغ 140 ريال به ازاي هر سهم به صورت خالص از محل سود قابل تخصيص بعنوان سود نقدي به سهامداران پرداخت گردد و الباقي پس از كسر پاداش مصوب مجمع به حساب سود و زيان انباشته منظور گردد.

۳- «سازمان حسابرسي» بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 30/09/1398 انتخاب گرديد.

۴- روزنامه «اطلاعات» بعنوان روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي هاي رسمي شركت انتخاب گرديد.

 

 

گزیده ای از گزارش هیات مدیره:

  1. گرامیداشت چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
  2. فعالیت شرکت بر پایه نقشه مهندسی رسم شده و کار و تلاش متعهدانه همه همکاران و مدیران بوده و با همت و همدلی، تلاش مضاعف و شناخت حقوق متقابل، وظایف و ماموریت های محوله را به انجام می رسانند.
  3. درخشش شرکت سیمان شمال در سال 97 و ارایه کارنامه قابل قبول با عنایت به فراز و فرود و وجود موانع و چالش ها در صنعت سیمان کشور
  4. معرفی شرکت سیمان شمال با عنوان یکی از شرکتهای کهن و پیشگام در صنعت سیمان کشور با بیش از 64 سال قدمت. این شرکت در سال 1333 تاسیس و در سال 1347 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و اولین تولیدکننده سیمان سفید در ایران و خاورمیانه می باشد. دارای سه خط تولید با ظرفیت 4000 تن سیمان خاکستری در روز فعالیت می نماید.
  5. سرمایه شرکت در سال مالی 97 از 826,977,870 سهم هزار ریالی به 1,075,071,000 سهم افزایش یافت.
  6. تدوین سند راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک برای اولین بار در تاریخ 64 ساله شرکت سیمان شمال
  7. برگزاری 2590 نفرساعت آموزش بمنظور ارتقا و توانمندسازی 380 نفر پرسنل شاغل در شرکت
  8. بهبود در بخش انرژی و فرایند تولید، از جمله:
  • کاهش مصرف ویژه الکتریکی و حرارتی و کسب عنوان واحد برتر در مدیریت انرژی در سال 97
  • کاهش ارتفاع و حجم هود کوره
  • نصب استپ رینگ جدید
  • تراز گرم کوره و رفع مشکل حرکت نسبی
  • تغییر حجم WORTEXT در اینلت کوره
  • طراحی، ساخت و اجرای پروژه 4 عدد نوار نقاله در محل خروجی سیلو جهت بارگیری بدون لودر کلینکر
  • ورق کشی داکت خروجی ایرتوایر
  • افزایش ظرفیت بگ فیلتر هازماگ، اضافه کردن طول کیسه و کیج و لوله خروجی

 

  1. حفظ و ارتقای سلامت محیط زیست، با تقویت و نظارت مستمر در دو بخش فیلتراسیون با فضای سبز
  • اجرای طرح EMS و EMP، ایجاد شبکه IMS و استفاده از نرم افزارهایی مثل تیمار و PM
  • کاشت بیش از 35000 اصله درخت و درختچه و 70 نوع گونه های گیاهی بومی سازگار با محیط
  • کسب عنوان واحد برتر در مدیریت محیط زیست در سال 97

 

  1. جایگاه شرکت در صنعت سیمان

شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل 11 درصد می باشد، افزایش فروش سال جاری نسبت به سال مالی قبل عمدتا ناشی از افزایش قیمت فروش نسبت به سال قبل می باشد.

شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 1,045 ریال در رده 23 و در بخش تحویل داخلی رده 18 قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات بشرح زیر است:

Untitled

 

 

  1. عمده فعالیت های واحد فروش:

در حال حاضر، مجموعا 72 کارخانه با مجموع ظرفیت تولید بیش از 86 میلیون تن سیمان در کشور فعال هستند. نکته حائز اهمیت آنکه مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سیمان در سال 1396 حدود 55 میلیون تن بود که بیش از 20 میلیون تن مازاد ظرفیت عرضه را نشان می دهد. احداث کارخانجات جدید و توسعه کارخانجات قبلی بدون پیش بینی های منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور و توجه به نرخ رشد اقتصادی و بازارهای صادراتی موجب ایجاد ظرفیت مازاد قابل توجه در صنعت سیمان کشور شده که از دلایل اصلی بحران مالی این صنعت در سالهای اخیر است و عامل رقابت منفی کارخانجات در قیمت گذاری سیمان می باشد.

کاهش مصرف و کند شدن اجرای طرح های عمرانی و ساخت و ساز مسکن توام با محدودیت های صادرات یکی از عوامل ریسک صنعت سیمان و کاهش سود می باشد که رو به تشدید بوده بطوریکه فروش داخلی و صادراتی سیمان در دهه ماهه ابتدای سال 1397 با افت دو درصدی نسبت به همین مدت از سال قبل مواجه بوده است و پیش بینی می شود رو به نزولی مصرف ادامه داشته باشد.

  1. تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجمع 1396 برای سال 1397

اهم برنامه های پیش بینی شده در سال مالی قبل که در سال 1397 با توجه به موانع و مشکلات موجود قابل پیش بینی محقق شده است بشرح ذیل می باشد.

  1. تحقق بودجه مصوب و دستیابی به EPS پیش بینی شده
  2. شروع پروژه EPC (بهینه سازی، افزایش ظرفیت و تبدیل سیستم تر به خشک خط 1 سیمان سفید) با هزینه ای معادل 88 میلیارد ریال و ظرفیت 150 تن در روز، که مقدمه ای برای احیا واحد 2، ظرفیت 200 تن در روز خواهد بود.
  3. در حوزه انرژی ضمن کاهش مصارف حاملهای انرژی در مقایسه با سال 96، از تشویقات مربوطه بالغ بر یک میلیارد تومان بهره مند شدیم. ضمنا در دهمین نمایشگاه صنعت سیمان، شرکت سیمان شمال بعنوان واحد برتر در مدیریت انرژی در بین واحدهای سیمان معرفی گردید.
  4. تحقق افزایش کیفیت سیمان سفید
  5. تقویت سیستم کنترل فرایند PM و تعمیرات پیشگیرانه و تلاش در تداوم و ارتقای روزافزون آن
  6. ارتقای سطح سلامت محیط زیست که دریافت عنوان واحد برتر در مدیریت محیط زیست در دهمین نمایشگاه صنعت سیمان موید این مدعاست.
  7. تلاش و اقدامات موثری جهت اخذ پروانه بهره برداری برای پروژه 4000 تنی انجام گرفت.
  8. پیگیری هایی بمنظور اخذ سند مالکیت تک برگ کارخانه سیمان شمال و تعیین حدود حریم آن صورت گرفت.
  9. حصارکشی محیط پیرامونی کارخانه شروع شد و بخشی از پروژه محقق گردید.
  10. اجرای فاز اول سیستم حفاظت الکترونیک و نصب دوربین های مداربسته

 

 

 

 

منتخبی از گزارش آقای مهندس صفریان مدیرعامل شرکت سیمان شمال

  1. صنعت سیمان در ایران و جهان:
  • شرایط حاکم در عرصه بین المللی، منطقه ای و ملی تاثیر قابل ملاحظه ای بر فضای اقتصادی و کسب و کار داشته است. تصمیمات خصمانه آمریکا در حوزه تحریم، جهش دلار، سقوط ریال و افزایش بی رویه قیمت ها، آسیب هایی به صنعت وارد نمود.

در چنین شرایط کارکنان خدوم شرکت سیمان شمال افتخار آفریدند و خوش درخشیدند.

  • در سال 2017 ظرفیت تولید سیمان در جهان بالغ بر 4990 میلیون تن بوده که کشور چین با تولید 2500 میلیون تن و 1/50 درصد از کل، رتبه اول دارد.
  • ظرفیت تولید سیمان در ایران در سال 97 با داشتن 74 کارخانه برابر بود با 86 میلیون تن در روز و میزان تولید واقعی به دلیل عدم تقاضا معادل 56 میلیون تن بوده است.

 

  1. نقاط قوت و فرصت های تولید، فروش و صادرات سیمان در کشور:
  • امکان تولید انواع سیمان با مقاومتهای متفاوت و کاربردهای خاص
  • ارزان بودن انرژی و قیمت تمام شده محصول
  • امکان صادرات با توجه به ظرفیت بالای تولید کلینکر و نزدیکی به کشورهای در حال توسعه و جنگ زده
  • وجود زیرساختهای مناسب صادراتی (بنادر و اسکله ها)

 

  1. چالش های تولید و فروش سیمان در کشور از منظر داخلی:
  • ورود کارخانجات جدید به چرخه تولید در سالهای آتی و فزونی بیش از حد تولید بر عرضه
  • اجبار به توقف خطوط تولید جهت ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا
  • امکان ادامه رکود اقتصادی و کاهش بودجه های عمرانی دولت
  • چالشهای حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی و هزینه بالای شبکه حمل و نقل
  • افزایش نرخ کالاهای سرمایه ای در کشور و صنعت سیمان ناشی از افزایش نرخ ارز
  • تاثیرپذیری بالای صادرات از سیاست های خارجی دولت (حقوق و عوارض گمرکی و ...)
  • مشکلات صادراتی ناشی از آثار تحریم های اقتصادی از جمله بیمه و کشتی رانی

 

  1. ریسک های شرکت:
  • کاهش سهمیه توزیع
  • کاهش نرخ فروش محصولات بواسطه رقابت منفی کارخانجات
  • کاهش شدید نقدینگی
  • عدم تامین اقلام یدکی خارجی بدلیل عدم امکان تهیه ارز
  • افزایش هزینه ها بواسطه افزایش نرخ تورم و ارز و هزینه حمل و نقل
  • کاهش بودجه عمرانی
  1. اهم اقدامات و دستاوردهای حوزه مالی و اقتصادی:
  • تحقق سود هر سهم به بیش از میزان پیش بینی شده
  • تسویه مالیات عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی سالهای 92 الی 96
  • تسویه بیمه تامین اجتماعی سالهای 91 الی 96
  • تسویه تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملی مربوط به سنوات گذشته
  • کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش از 93 درصد در سال 94 به 70 درصد در سال 97
  • وصول مطالبات راکد و سنواتی به میزان 75 میلیارد ریال
  • فروش بخشی از دارایی های غیر مولد

 

  1. اهم اقدامات و دستاوردهای حوزه مدیریت کلان، برنامه ریزی و فنی:
  • برنامه ریزی درخصوص بهینه سازی واحد تولید کلینکر سفید
  • تدوین سند راهبردی شرکت
  • ایجاد بستر فروش اینترنتی
  • نصب سیستم های حفاظتی و دوربین های مدار بسته در سطح کارخانه
  • استقرار سامانه پایش، نظارتی و ارزیابی عملکرد راهبردی شرکت
  • مدیریت فروش و توزیع محصولات از طریق پیشگیری اعتصابات کامیونداران

 

  1. اهم برنامه های عملیاتی شرکت در سال آتی:
  • محوطه سازی کامل منطقه صنعتی از طریق رویه های بتنی RCC
  • عملیاتی سازی و جاری سازی راهبردهای کلان و وظیفه ای تبیین شده در سطوح مدیریتی
  • پایش بر خط ارزیابی اهداف تعیین شده در سطوح مختلف عملیاتی
  • اخذ سند تک برگی تمام اراضی کارخانه
  • اخذ سند یکپارچه ملک کافه معمار رودهن
  • راه اندازی خط بهینه شده تولید کلینکر سفید
  • اجرای کامل طرح تجهیز حمل و نقل و جابجایی مواد اولیه و محصولات توسط شرکت

 

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال منتهی به سال مالی 30آذر 97مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال منتهی به سال مالی 30آذر 97مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال منتهی به سال مالی 30آذر 97مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال منتهی به سال مالی 30آذر 97مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال منتهی به سال مالی 30آذر 97مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان شمال منتهی به سال مالی 30آذر 97